COMMENT éVITER LE RISQUE DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
• Les collaborateurs des services de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les personnels de la conformité ainsi que les personnels des services juridiques des établissements assujettis

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Appréhender la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
• Comprendre et mettre en oeuvre les obligations de vigilance
• Identifier un doute et élaborer une déclaration de soupçon

COMMENT VA SE DEROULER LA FORMATION ?
• Alternance des apports théoriques et pratiques.

QUEL EST LE CONTENU DE LA FORMATION ?
• Identifier les cocontractants
• Le statut du client
• Le bénéficiaire effectif
• Les personnes politiquement exposées
• La relation d’affaires
• Mettre en oeuvre les obligations
• La vérification d’identité
• L’approche par les risques
• La conservation des documents
• L’échange d’informations
• La remontée de l’information
• Les autorités de régulation
• L’identification du doute
• La rédaction de la déclaration de soupçon
• La responsabilité du déclarant
• La protection du déclarant
• L’exonération de la responsabilité civile,pénale et administrative